300128 深市 锦富技术

证券代码：300128        证券简称：锦富技术        公告编号：2021-058
            苏州锦富技术股份有限公司

    第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 20 日发出，并于 2021
年 10 月 25 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本
次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

    经与会董事审议及表决，通过如下议案：

    1、《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会认为，公司2021年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。

    有 关 上 述 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）之相关公告。

    2、《关于聘任证券事务代表的议案》。

    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

    公司董事会同意聘任殷俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

                                        苏州锦富技术股份有限公司
                                                          董事会
                                          二○二一年十月二十五日