关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“东方日升”）于2018年5月8日披露了《东方日升董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2018-037），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月7日开市起停牌。公司分别于2018年5月14日、5月21日、5月28日、6月4日披露了《东方日升关于重大资产重组进展公告》 （公告编号:2018-039、2018-045、2018-046、2018-047）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年6月7日开市起继续停牌，并于2018年6月7日披露了《东方日升关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司分别于2018年6月13日、6月20日、6月28日、7月4日披露了《东方日升关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-049、2018-050、2018-055、2018-058）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项相关工作，但由于本次重组审计、评估等各方面工作量大，涉及协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善。根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2018年7月5日召开第二届董事会第六十次会议，审议通过了《东方日升关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间不超过3个月，即预计复牌时间不晚于2018年8月
1、标的资产
公司本次拟通过发行股份并支付现金方式收购标的资产江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久”）100.00%的股权。
上述交易标的的具体信息详见公司于2018年5月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-037）。
2、标的资产控股股东及实际控制人
九九久控股股东、实际控制人为江苏必康制药股份有限公司。
（二）交易具体情况
1、交易对方基本情况
1、企业基本信息
（1）企业名称：江苏必康制药股份有限公司
（2）统一社会信用代码：913206007448277138
（3）类型：股份有限公司(上市)
（4）注册资本：153228.3909万人民币
（5）法定代表人：谷晓嘉
（6）成立日期：2002年12月30日
（7）营业期限：长期
（8）住所：如东沿海经济开发区黄海三路12号
（9）营业范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；７－氨基－３－去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、５,５－二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备（压力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业
2、主要股东：截至2018年3月31日，前十名股东持股情况如下：
报告期末普通股股东总数 11,733
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
新沂必康新医药产业综合体投 境内非国有法人 581,930,826 37.98%
资有限公司
李宗松 境内自然人 218,200,689 14.24%
周新基 境内自然人 139,746,018 9.12%
北京阳光融汇医疗健康产业成 境内非国有法人 100,997,419 6.59%
长投资管理中心（有限合伙）
华夏人寿保险股份有限公司－ 境内非国有法人 100,645,966 6.57%
万能保险产品
上海萃竹股权投资管理中心（有境内非国有法人 77,869,463 5.08%
限合伙）
陈耀民 境内自然人 25,179,856 1.64%
陕西北度新材料科技有限公司 境内非国有法人 24,233,946 1.58%
肥城市桃都新能源有限公司 境内非国有法人 23,372,219 1.53%
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 20,128,831 1.31%
3、最近一年又一期的主要财务指标：
单位:元
项目 2018年1-3月 2017年1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,815,810,705.20 5,368,005,750.79
营业利润 257,673,047.47 1,083,872,889.66
净利润 220,238,546.15 900,880,878.33
经营活动产生的现金流 765,766,988.38 35,624,513.14
量净额
项目 2018年3月31日 2017年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 19,065,627,251.16 19,909,050,949.62
应收账款 1,577,715,886.38 2,118,073,033.80
负债总额 9,529,731,559.57 10,598,690,779.24
2、本次重大资产重组的交易方式
截至目前，本次重大资产重组的交易方式拟定为上市公司以发行股份和支付现金相结合的方式向转让方支付对价，具体比例以交易对方最终协议为准，但如果受让方发行股份的申请未获批准，则本次交易的转让价款应全部采用现金方式。具体交易方案及交易细节尚在进一步的沟通协商中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。
3、发行股份配套募集资金
本次交易将发行股份配套募集资金，用于支付现金对价、交易费用及标的资产建设项目等，金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。（具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准）。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司与江苏必康制药股份有限公司已于2018年5月6日签署了《股权转让框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”）（上述框架协议主要内容详见公司于2018年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《东方日升关于与江苏必康制药股份有限公司签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2018-038））目前，公司与相关方就本次重组方案的具体细节在进一步磋商，尚未签署正式的协议。
（四）本次重组中介机构及具体进展情况
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。公司聘请东吴证券股份有限公司、安信证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京市康达律师事务所担任本次交易的法律顾问，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，聘请北京华信众合资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对
截至目前，各项工作均处于有序推进过程中：
标的公司、交易对手法律方面尽职调查已基本完成，目前正在取得相关外部文件，完善部分细节；审计工作已经基本完成，审计报告已完成会计师事务所内部风控部门的初审，正根据初审意见补充资料并修改完善中；资产评估正在进行评估值的测算论证工作；交易协议基本框架确定，交易条款正在协商中，待评估完成后确定交易方式、交易对价、业绩承诺及其他细节。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及进展情况
本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过前，无需取得其他有关部门的事前审批；本次交易在经公司董事会及股东大会审议通过后，尚需取得中国证监会的核准（具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准）。
二、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组需履行的准备工作、内外部审批程序和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，交易各方仍需就具体交易方案进行商讨、论证和完善，且截至公告日，对于标的公司的尽职调查，审计以及评估工作正在准备进行中，公司预计无法在原计划的2018年7月7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
三、后续工作安排及风险提示
停牌期间，公司将尽最大可能抓紧推进重组工作，争取在2018年8月7日（周二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书，并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。如公司预计逾期未能在停牌3个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开股东大会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。公司未提出延期
大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
本次重组复牌前，公司与重组相关方将继续推进本次重大资产重组事项的各项工作，尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序；督促
