证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2021-076
吉药控股集团股份有限公司孙公司
关于对外投资事项变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司对外投资事项变更的议案》，基于对新成立海翔（吉林）医院管理有限公司的未来市场拓展、经营管理及团队搭建需要，公司拟变更上述投资事项，标的公司的投资主体由公司变更为公司的控股子公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司，同时同意授权梅河口市金宝新华医院管理有限公司管理层负责办理上述变更的相关事宜，包括但不限于《合作协议》的签署、办理变更工商登记等相关事项。具体情况如下：
一、投资概述
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五十次会议、2021 年 5 月
19 日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于签署<合作框架协议>暨对外投资的议案》，公司与梅河口开源控股（集团）有限公司及高桥真、株式会社
Office Ree 共同签署了《合作框架协议》暨对外投资事项。公司于 2021 年 4 月
28 日在巨潮资讯网对外披露了《公司关于签署<合作框架协议>暨拟对外投资的公告 》（公告编号：2021-019）。
截至目前上述各方已成立海翔（吉林）医院管理有限公司，并完成了工商注册登记，但各方暂未实缴出资。
公司于2021年12月8日召开第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司对外投资事项变更的议案》，基于对新成立海翔（吉林）医院管理有限公司的未来市场拓展、经营管理及团队搭建需要，公司拟变更上述投资事项，该事项尚需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
变更前：
标的公司的投资主体为吉药控股集团股份有限公司、梅河口开源控股（集团）有限公司、高桥 真（日文：高橋 真）、株式会社Office Ree（日文：株式会社オフィスREE）。
变更后：
标的公司的投资主体为公司的控股子公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司、梅河口开源控股（集团）有限公司、高桥 真（日文：高橋 真）、株式会社Office Ree（日文：株式会社オフィスREE）。
1、梅河口市金宝新华医院管理有限公司
统一社会信用代码：91220581MA145N862G
法定代表人：张士良
注册资本：50,000万人民币
住所：吉林省梅河口市解放街52幢1号
经营范围:医院运营管理；以自有资金对医院项目投资、管理；房屋租赁；计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；投资咨询；设计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、梅河口开源控股（集团）有限公司
统一社会信用代码：912205817710895339
法定代表人：鲁维新
注册资本：100,000万人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：企业总部管理；利用自有资金对农业开发、房地产开发、旅游业、教育进行投资，投资信息咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；房地产开发经营；土地开发服务；市政公用工程；普通货物道路运输；汽车租赁；出租车客运；城市快速公交客运服务；企业管理服务；物业管理服务；境内旅游业服务；住宿服务；餐饮服务；会议、展览及相关服务；森林经营和管护；污水处理及其再利用；电子、通讯与自动控制技术研究服务；药学研究服务、冶金工程技术研究服务；化学工程研究服务；社会经济咨询服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、高桥 真
（日文：高橋 真）
护照号码：TK9480314
4、株式会社Office Ree
（日文：株式会社オフィスREE）
公司法人等编号：0108-01-023578
法定代表人：田边美穗
（日文：田邊 美穂）
注册资本：10000万日元
（日文：1億円）
主营业务：医院管理业务和医疗相关产业的经营
（日文：病院管理,提携及び医療関連事業の実施）
住所：东京都大田区南六乡三丁目22番23号
（日文：東京都大田区南六郷三丁目22番23号）
三、投资标的基本情况
合资公司名称：海翔（吉林）医院管理有限公司
经营范围：一般项目：医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：115000万元人民币
变更前的股东出资额及比例：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比
（人民币） 例
1 梅河口开源控股（集团）有限公司 0.0115亿 0.10%
2 高桥真 4.600亿 40.00%
3 株式会社Office Ree 3.450亿 30.00%
4 吉药控股集团股份有限公司 3.4385亿 29.90%
合计 11.50亿 100%
变更后的股东出资额及比例：
序号 股东名称 认缴出资额 认缴比
（人民币） 例
1 梅河口开源控股（集团）有限公司 0.0115亿 0.10%
2 高桥真 4.600亿 40.00%
3 株式会社Office Ree 3.450亿 30.00%
4 梅河口市金宝新华医院管理有限公司 3.4385亿 29.90%
合计 11.50亿 100%
四、风险提示
本次公司仅是变更海翔（吉林）医院管理有限公司投资主体相关事宜，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次合作的进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第五十四次会议。
特此公告
吉药控股集团股份有限公司董事会
2021年12月8日
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