证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2021-075
吉药控股集团股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上市公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者理性投资，注意风险！
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 因子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）及孙公司吉林金宝医药营销有限公司（以下简称“金宝医药”）日常经营和业务发展资金需要，公司同意金宝药业及金宝医药拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币 9600 万元及600 万元的保证贷款，期限均为 1 年。
公司于2021年12月8日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为孙公司吉林金宝医药营销有限公司提供担保的议案》同意公司为金宝药业、金宝医药申请综合授信贷款业务提供连带责任担保，担保期限均为1年。
根据《公司章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
（一）吉林金宝药业股份有限公司
成立时间：1998 年 04 月
注册地点：梅河口市环城北路 6 号
注册资本：13500 万元
法定代表人：刘隆基
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；人参、鹿茸、土特产品销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）吉林金宝医药营销有限公司
成立时间：2011 年 04 月 19 日
注册地点：梅河口市环城北路 6 号
注册资本：1500 万元
法定代表人：张士良
公司经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素批发销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；预包装食品批发兼零售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟签订担保协议的主要内容
与吉林磐石农村商业银行股份有限公司拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司、吉林金宝医药营销有限公司
3、担保额度：不超过人民币 9,600 万元、600 万元
4、担保方式：公司提供连带责任保证担保
5、担保期限：1 年
四、董事会意见
公司全资子公司金宝药业及孙公司金宝医药组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业及孙公司金宝医药提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着
重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
五、累计对外担保数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币146,498 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4654.91%，以上担保均为公司对全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司、孙公司江苏普华克胜药业有限公司、吉林利君康源药业有限公司、吉林金宝医药营销有限公司以及参股公司吉林海通制药有限公司的担保。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十四次会议决议。
特此公告
吉药控股股份有限公司董事会
2021年12月8日
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