证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-076
安徽荃银高科种业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的17项议案被否决，包括：《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》、《关于<安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《关于资产评估机构或者估值机构的独立性、假设前提的合理性、评估或者估值方法与目的的相关性的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和备考审阅报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2017年8月25日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月24日下午15:00至2017年8月25日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 315会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张琴女士。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共36名，
代表股份数244,447,464股，占公司有表决权股份总数的57.9660%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共 12名，代表股份数
124,466,842股，占公司有表决权股份总数的29.5149%；通过网络投
票出席会议的股东共24名，代表股份数119,980,622股，占公司有表
决权股份总数的28.4511%。
7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
（1）发行股份种类和面值
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（2）发行方式和发行对象
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（3）标的资产
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（4）标的资产的定价依据、交易价格和支付方式
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（5）发行股份定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（6）发行股份数量及支付现金对价金额
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（7）锁定期
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的36.9912%；弃权票 68,117,419股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的27.8659%。
其中，出席本次股东大会中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意票38,188,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0383%；反对票8,935,473股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.9617%；弃权票0股。
本议案属于特别议案，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（8）标的资产过渡期损益安排
表决结果：同意票85,905,932股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的35.1429%；反对票 90,424,113股，占出席本次股东
