300083 深市 创世纪

 证券代码:300083          证券简称:创世纪            公告编号:2021-082
            广东创世纪智能装备集团股份有限公司

  关于与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协议》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次签署的战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  2、本协议的签订不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，未来随着双方业务合作的逐步实施和深度开展，预计对公司经营发展将产生积极影响。

  一、概述

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）深耕国产数控机床等高端智能装备行业，系国内同行业技术水平领先、产品体系最为全面、规模最大的龙头企业。

  2021 年 1 月，国家制造业转型升级基金股份有限公司（简称“国家制造业
基金”、“国家制造业转型升级基金”）基于对公司发展前景的认可，投资公司子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）。近日，国家制造业基金与公司签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》，以其所持深圳创世
纪的 8.73%股权认购公司发行的股份。具体情况详见公司 2020 年 12 月 22 日披
露的《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2020-159）及与本公告同日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。国家制造业基金以其所持深圳创世纪股权认购公司发行的股份后，将成为上市公司股东。


  为进一步促进“工业母机”行业发展，加大对基础性、战略性产业的投资与支持，基于支持公司发展，提升上市公司的战略价值，以及对国产数控机床产业的战略性布局和对公司主业发展前景的充分认可，近日，公司与国家制造业基金本着“自愿平等、友好合作、资源共享、互惠互利、合作双赢、共同发展”的原则，经友好协商，一致同意充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势，就高端数控机床功能部件自主化、国产化，以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作，在遵守国家法律、法规 与政策前提下签署了《战略合作协议》（以下简称“协议”），针对后续的战略合作计划进行约定。

  二、合作方基本情况

  1、基本信息

  公司名称：国家制造业转型升级基金股份有限公司

  成立日期：2019 年 11 月 18 日

  法定代表人：王占甫

  注册资本：14,720,000 万元人民币

  注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-2

  主营业务：主营“非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询；资产管理”业务。

  国家制造业转型升级基金由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等 20 名股东发起，主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高端数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略性投资，布局相关制造业龙头企业。数控机床是重要的基础性、战略性产业，也是国家制造业基金的重点投资方向之一。国家制造业基金拟聚焦机床产业链上下游，选择核心功能部件、数控系统、机床整机和下游应用环节优势企业开展战略性投资，推动良好的产业生态建设。

  2、国家制造业基金具有良好的信誉和履约能力，与公司及公司控股股东、 实际控制人不存在关联关系。


  三、协议主要内容

  国家制造业基金与上市公司将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作：

  1、上市公司以及其控制的其他所有实体（以下简称“集团成员”）将结合自身生产经营实际，加大高档数控机床功能部件自主化、国产化，并积极与国内数控系统、导轨丝杠等生产企业开展合作，提高国产数控系统、导轨丝杠等应用比例。

  2、集团成员将努力确保销售收入稳健发展，确保研发投入处于较高水平，将自身打造为具备较大规模、较强市场地位和国际竞争力的企业集团。

  3、国家制造业基金将积极协助集团成员开展相关多元化投资并购支持，支持上市公司成为行业整合平台。集团成员相关投资并购机会将优先向国家制造业基金开放。

  四、对公司的影响

  国家制造业基金肩负国家使命，主要助力中国制造转型升级，重点投资基础性、战略性产业，具有良好的资本与资源优势。公司是国产数控机床等高端智能装备行业的龙头企业，具有良好的技术、产业、规模和品牌优势。本次签署战略合作协议，上市公司与国家制造业基金将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势建立战略合作伙伴关系，聚集资本，打开公司与国家投融资平台之间的资本合作通道，有利于公司的资本运作能力增强、促进公司更好地利用资本市场平台实现外延式发展。

  此次合作将为公司成为“集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的核心发展战略实现提供有效保障，提升公司在“工业母机”行业的资源聚集力和核心竞争力，增强公司供应链保障能力，促进公司在通用领域、新能源领域、高端数控机床领域做优做强，进一步夯实公司在国内行业的核心地位，推动公司快速进入全球行业前列位置；有效增强公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于推动“工业母机”关健核心技术的突破，促进行业健康、快速发展。

  五、风险提示


  1、截至本公告日，除已披露的发行股份购买深圳创世纪 19.13%股权相关事项，公司不存在筹划中的重大资产收购、并购事项。

  2、本次签署的战略合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，在具体实施过程中尚存在不确定性，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  六、其他说明

  1、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  2、经核查，公司最近三年内不存在披露的战略合作协议情况。

  3、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股情况未发生变动。截止本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东及董监高尚无减持公司股份的计划。

  4、按照公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定，2020 年限制性
股票激励计划第一个归属期股票将于 2022 年 12 月 3 日归属，相关股份将上市流
通。除此之外，未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东及董监高所持限售股份解除限售的情况。

  七、备查文件

  1、公司与国家制造业基金签署的《战略合作协议》。

  特此公告。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 8 日