证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-061
思创医惠科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2019 年 11 月 4 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2019 年 11
月 8 日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》
为确保本次发行工作顺利完成，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大
会决议有效期自届满之日起延长六个月，即延长至 2020 年 5 月 26 日。除延长上
述有效期外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2019-063）和《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜有效期延期的议案》
为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请将公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的有效期自届满之日起延长六个月，即延长
至 2020 年 5 月 26 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行 A 股股票股东大会
授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2019-063）和《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019 年 11 月 26 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开
2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 10 日
