证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-049
北京数字政通科技股份有限公司
关于创业板非公开发行新股的上市公告书
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假特记别载提、示：误本导次性非陈公开述发或行者新重增大股遗份2漏9,。039,395股，将于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行价格为18.53元/股，不低于发行期首日前一本个公交司易及日其公司董股事票会均全价体的人百分员之保九证十信（息即披18.露53元的/内股）容。真本实次、发准行中确，和4名完发整行，对没象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2018有年虚8假月2记1日载。、根据误深导圳性证陈券述交或易所者相重关大业遗务漏规则。规定，2017年8月21日（即上市日），公司股价不除权。
本公司本及次其非公董开事发会行全的体价人格为员1保8.5证3元信/股息。披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司基本情况
公司中文名称： 北京数字政通科技股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 公司英文名称： BeijingeGOVACo.,Ltd.
有A虚股假股票记简载称、： 误导性陈述数或字者政通重大遗漏。
A股股票代码： 300075
变更设立股份公司时间： 2009年6月15日
本公公司司住所及：其董事会全体人北员京保市海证淀信区息西直披门露北的大街内3容2 真号枫实蓝、国准际中确心和A完座整18，层没有虚假记载、误导性陈述1或805者室重大遗漏。
办公地址： 北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室
邮政编码： 100082
法定代表人： 吴强华
注册资本（本次发行前）： 395,527,060元人民币
所属行业： 软件和信息技术服务业
上市地点： 深圳证券交易所
董事会秘书： 邱鲁闽
联系电话： 010-56161618
传真： 010-56161688
互联网网址： http://www.egova.com.cn/
电子信箱： egova@egova.com.com
专业承包；基础软件服务、应用软件服务、技术开发、技术
转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机
系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济
经营范围：
贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货
物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子
产品、计算机、软件及辅助设备。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）本次发行履行的内部决策程序
本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十二次会
议、2015 年年度股东大会审议通过。公司已召开第三届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次创业板非公开发行的募集资金总额进行了调整。公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司创业板非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》，对本次募投项目“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”和“补充流动资金”拟投入的募集资金金额及发行数量进行了调整。公司于2017年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对限售期条款进行了调整。根据发行人2015年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，董事会前述三次调整本次发行方案已经得到发行人股东大会授权，无需提交发行人股东大会审议。发行人于2017年5月17
日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票方
案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（三）本次发行监管部门审核过程
2016年5月26日，中国证监会正式受理本次创业板非公开发行股票的申请。
2016年12月7日，经中国证监会创业板发行审核委员会审核，本次创业板非公
开发行A股股票的申请获无条件通过。2017年4月28日，公司收到中国证监会
下发的《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号）。
（四）本次发行过程
1、发出《认购邀请书》情况
数字政通及保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，编制《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），明确了认购对象与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等事项。
2017年6月28日，保荐机构（主承销商）以电子邮件或快递的方式向特定
投资者发出了《认购邀请书》，邀请其参与本次认购。
本次共向87家机构发送了认购邀请文件，其中包括前20大股东、保险公司
5家、基金公司23家（其中一家机构属于前20大股东）、证券公司12家、其他
投资者28家。
2、首轮投资者申购报价情况
（1）申购报价情况
根据本次发行时间安排，投资者报价及申购时间为 2017年 7月 3日
9:00-12:00，保荐机构（主承销商）在该时间范围内接受投资者《北京数字政通科技股份有限公司创业板非公开发行股票申购报价单》（“以下简称《申购报价单》”），并接收除证券投资基金公司外的其他投资者缴纳申购保证金。
保荐机构（主承销商）在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2017年 7
月3日9:00-12:00）内共收到了来自3家投资者的《申购报价单》，并在2017
年7月3日9:00-14:00期间收到了3家投资者邮件发送的《认购邀请书》规定的
相关附件。北信瑞丰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司和财通基金管理有限公司为证券投资基金公司，无需缴纳申购保证金。以上3家投资者的申购均为有效申购。
首轮投资者报具体申购报价信息如下：
序号 投资者全称 投资者类别 申购价格 申购金额
（元） （万元）
1 北信瑞丰基金管理有限公司 基金 19.27 11,000.00
18.53 11,900.00
2 博时基金管理有限公司 基金 18.84 10,800.00
18.54 11,800.00
3 财通基金管理有限公司 基金 18.53 10,800.00
（2）投资者私募基金备案及关联核查情况
经保荐机构（主承销商）与北京市康达律师事务所核查，所有投资者均为证券投资基金，无需缴付保证金并提交了《认购邀请书》规定的申购报价单相关附件。私募投资基金均已在6月30日17:00之前完成备案。其中：
①北信瑞丰基金管理有限公司
北信瑞丰基金管理有限公司管理的2只管理产品参与了本次申购报价，均已
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。北信瑞丰基金管理有限公司以18.53元/股的申购价格获配，在该价格上参与本次申购的产品为：
序号 产品名称
1 北信瑞丰基金-银河投资智远1号资产管理计划
2 北信瑞丰基金-银河投资资产管理计划
②博时基金管理有限公司
博时基金管理有限公司以其所管理的6只产品参与本次申购报价，其中全国
社保基金501组合为社保基金产品，无需进行相关备案。其余5只管理产品已按
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。博时基金管理有限公司以18.54元/股的申购价格获配，在该价格上参与本次申购的产品依次为：
序号 产品名称
1 全国社保基金501组合
2 博时基金-华润跃升1号资产管理计划
3 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划
4 博时基金农银1号资产管理计划
5 博时基金广银1号资产管理计划
6 博时基金-海银定增1号资产管理计划
③财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司管理的9只管理产品参与了本次申购报价，其中财通
福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金为公募基金，无需进行相关备案。其余8个产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定的要求办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明。财通基金管理有限公司以18.53元/股的申购价格获配，在该价格上参与本次申购的产品为：
序号
