证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-111
中能电气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年9月20日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年9月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2016年10月13日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年11月24日受理公司本次非公开发行股票事项，并分别于2017年1月6日、2017年7月6日出具反馈意见。目前，该事项尚处于中国证监会审核阶段。根据公司2016年第四次临时股东大会，本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月之内。为确保本次非公开发行股票事项的继续推进，公司拟将本次非公开发行股东大会决议的有效期自到期之日起延长12个月，即延长至自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
公司于2016年10月13日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据上述议案，公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月之内。
目前，公司非公开发行股票事项尚处于中国证监会审核阶段。为确保本次非公开发行股票事项的继续推进，拟提请股东大会同意将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自到期之日起延长12个月，即延长至自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2017年9月修订）、《关于<公司章程>等制度修订的对照表》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》（2017年9月修订）、《关于<公司章程>等制度修订的对照表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关联交易公允决策制度》（2017年9月修订）、《关于<公司章程>等制度修订的对照表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年10月11日14:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期、修订公司制度等相关议案。
具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
2017年 9月 26日
