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300057 深市 万顺新材


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万顺股份:重大资产购买报告书(草案)

公告日期:2011-07-15

证券代码:300057             证券简称:万顺股份      上市地:深圳证券交易所




          汕头万顺包装材料股份有限公司
                    重大资产购买报告书
                                (草案)




           交易对方:上海亚洲私人有限公司

          住       所:   8 CROSS STREET, #11-00, PWC BUILDING, SINGAPORE

          通讯地址:      8 CROSS STREET, #11-00, PWC BUILDING, SINGAPORE




         独立财务顾问:

                          签署日期:二○一一年七月


                                       0
                               公司声明

    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    上海亚洲私人有限公司出具了承诺,保证对汕头万顺包装材料股份有限公司本
次重大资产购买交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
任。
    中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对
本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之相反的声明均属虚
假不实陈述。
    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易
引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本重大资产购买报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票
经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。




                                     1
                                                               目        录

公司声明 .............................................................................................................................. 1

目     录 .................................................................................................................................. 2

释     义 .................................................................................................................................. 6

第一章         重大事项提示 ...................................................................................................... 9

第二章         交易概述 ............................................................................................................ 13

   一、本次交易的背景和目的......................................................................................... 13
   二、本次交易的原则..................................................................................................... 14
   三、本次交易的基本情况............................................................................................. 14
   四、本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情况............................................. 16
   五、本次交易不构成关联交易和构成重大资产重组................................................. 16

第三章         上市公司基本情况 ............................................................................................ 18

   一、公司概况................................................................................................................. 18
   二、公司设立及最近三年控股权变动情况................................................................. 18
   三、近三年重大资产重组情况..................................................................................... 25
   四、主营业务发展情况................................................................................................. 25
   五、主要财务数据及指标............................................................................................. 27
   六、控股股东、实际控制人概况................................................................................. 28

第四章         交易对方的基本情况 ........................................................................................ 29

   一、交易对方概况......................................................................................................... 29
   二、历史沿革................................................................................................................. 30
   三、最近三年注册资本变化情况................................................................................. 30
   四、主营业务发展情况................................................................................................. 30
   五、最近三年主要财务数据......................................................................................... 30
   六、公司与控股股东、实际控制人的产权控制关系................................................. 32
   七、与上市公司关联关系情况..................................................................................... 32

                                                                     2
 八、向上市公司推荐董事、高管情况......................................................................... 33
 九、最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
 仲裁情况......................................................................................................................... 33

第五章      本次交易标的 .................................................................................................... 34

 一、标的公司概况......................................................................................................... 34
 二、标的公司历史沿革................................................................................................. 35
 三、标的公司主要资产权属、对外担保及主要负债情况......................................... 39
 五、标的公司最近两年一期主要财务数据................................................................. 42
 六、标的公司主营业务发展情况................................................................................. 44
 七、标的公司主要固定资产、无形资产及特许经营权............................................. 51
 八、标的公司许可使用资产情况................................................................................. 53
 九、标的公司股权转让前置条件..........