证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2011-023
汕头万顺包装材料股份有限公司
第二届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司、万顺股份”）第
二届董事会第五次（临时）会议于 2011 年 7 月 14 日上午 11:00 在公司会
议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2011 年 7 月 13 日以电话、口
头等方式传达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会
的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）>的议案》。
同意公司编制的《汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）》，详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性
的议案》。
董事会认为，承担本次重大资产重组的评估机构具有证券业务资格，
与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具备为公司提供评估服
务的独立性；该评估机构为本次重大资产重组出具了评估报告，评估方法
适当且与评估目的相关，评估假设前提和评估结论合理，评估定价公允，
符合相关规定。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年8月1日（星期一）下午13:30在江苏省江阴市澄江西
路299号江阴国际大酒店召开2011年第三次临时股东大会。审议《关于公司
收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、
江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》、《关于使用超募资金4.5亿元用于
收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》、 关于<汕头万顺包
装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月十五日
