证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-083
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年11月20日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为2018年12月5日（星期三）14:45，召开地点为公司研发楼一楼1号会议室。网络投票日期和时间：2018年12月4日至2018年12月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月4日下午15:00至2018年12月5日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份163,384,426股，占上市公司总
股份的23.2689％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份162,643,261股，占上市公司总股份的23.1633％。
通过网络投票的股东8人，代表股份741,165股，占上市公司总股份的0.1056％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份16,053,157股，占上市公司总股份的2.2863％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份15,311,992股，占上市公司总股份的2.1807％。
通过网络投票的股东8人，代表股份741,165股，占上市公司总股份的0.1056％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
议案2.01交易方案
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.02发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.03发行对象和认购方式
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.04发行股份的定价基准日及发行价格
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.05标的资产的定价依据及确定价格
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.06发行数量
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.07标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.08关于本次非公开发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意163,312,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.9558％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0102％。
中小股东总表决情况：
同意15,981,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.5505％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1034％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.09业绩承诺
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.10本次非公开发行股票的限售期
总表决情况：
同意163,328,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660％；反对55,557股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,997,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.6539％；反对55,557股，占出席会议中小股东所持股份的0.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
