证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2012-22
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2012 年 4 月 23 日上午 9:30 于公司会议室召开，公司已于 2012 年
4 月 17 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会
议通知。本次会议采用现场及通讯方式召开，本次董事会应到董事 11 人，出席
会议的董事 11 人。全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认
真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2012年第一季度报告》正文及全文
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2012 年第一季度报告》正文及全文详见 2012 年 4 月 24 日的证监会指定
信息披露网站及。《2012 年第一季度报告》正文刊登于 2012 年 4 月 24 日的《证
券时报》。
2、审议通过了《关于收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次超募资金使用计划自本公告披露之日起实施。
《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 30%股权的公告
》、《关于收购广州易杰 30%股权的可行性研究报告》详见 2012 年 4 月 24 日的
证监会指定信息披露网站。
3、审议通过了《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供财务资助的议
案》
公司向金华威提供财务资助，能够为金华威正常经营提供资金帮助，本次财
务资助的资金占用费不低于同期银行贷款或公司实际银行贷款利率，定价公允，
不会损害公司及其他股东利益。上述财务资助的风险处于可控制范围内。公司会
在提供财务资助的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资
金安全。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李谦益先生对本议案回避表决。
《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供财务资助的公告》详见 2012
年 4 月 24 日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 24 日
