300046 深市 台基股份

证券代码：300046    证券简称：台基股份  公告编号：2020-021
          湖北台基半导体股份有限公司

 关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召
开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司 2019 年非公开发行股票的议案》，同意终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项。具体情况如下：

    一、2019 年非公开发行 A 股股票概述

    公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项已经公司第四届董事会第十五次会
议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。

    自 2019 年非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介
机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。

    二、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的原因

    2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理
办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称《再融资规则》）。鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况、发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，营造更优的融资方案，进而促使业务更优更快进一步发展，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。

    三、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的审议程序

    2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2019 年非公开发行股票的议案》，同意

                                                关于终止公司2019年非公开发行股票事项的公告

公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。公司全体独立董事对上述事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立意见。

    四、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

    公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，主要是基于近期《再融资规则》
的出台及资本市场环境变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司全体独立董事对上述事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立意见。独立董事认为：（1）公司终止 2019 年非公开发行股票事项，主要是基于目前资本市场发生变化及发行监管政策调整，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。（2）公司审议上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。（3）同意公司终止 2019 年非公开发行股票事项。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的独立意见。

    特此公告。

                                    湖北台基半导体股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二〇二〇年四月十七日