证券代码：300023 证券简称：*ST宝德 公告编号：2021-094
西安宝德自动化股份有限公司
关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年10月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司预计新增2021年度日常关联交易的议案》，关联董事王伟、杨亚玲、辛然回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因公司经营发展及业务拓展的需要，结合公司实际情况，公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司预计与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”）及其关联方新增日常关联交易金额不超过600万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次关联交易事项属董事会授权范围，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易定价 2021 年预计金 截至披露日已 上年发生金额
原则 额 发生金额
向关联方出售 北京首拓融汇投资有 向关联方出售 以市场同类产
商品 限公司及其关联方 商品 品的价格为定 600 165.2673 -
价依据
合计 - - - 600 165.2673 -
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系说明
1、基本情况介绍：
公司名称：北京首拓融汇投资有限公司；
统一社会信用代码:91110107092923661F；
企业类型:有限责任公司；
注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层C-0021房间；
法定代表人:靳宁；
注册资本:3,000万元人民币；
成立日期：2014年2月21日
经营范围:项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务， 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
主要合并财务数据：
单位：元
项目 2021 年9 月 30 日
总资产 3,904,526,432.77
净资产 -344,695,892.78
主营收入 40,945,702.98
净利润 27,349,103.22
注：上述列表财务数据未经审计。
2、关联关系:为上市公司股东，因此本次日常交易构成关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，非失信被执行人，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策与定价依据：协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
(二)在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2021年年初至本公告日，公司与首拓融汇及其关联方累计已发生的关联交易总金额为165.2673元。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司经营发展及业务拓展的需要，属于公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司及全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司（以下简称“天禄盛世”）因经营发展需要，与关联方首拓融汇及其关联方预计新增日常关联交易事项，主要交易内容为向首拓融汇及其关联方出售商品，结合公司实际情况，预计 2021 年度日常关联交易金额不超过 600万元，公司董事会拟定了《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的议案》，我们对相关内容进行了事前审阅，公司及全资子公司的关联交易是公司日常生产经营所需，
遵循了公开交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事应当回避表决。
综上，我们对公司本次交易的相关内容及议案表示认可，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第十次会议审议和表决。
（二）独立董事的独立意见
经认真审议，我们认为:公司及全资子公司 2021 年度日常关联交易预计事项是公司经营
发展及业务拓展的需要，属正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
综上，我们同意《关于公司及全资子公司预计新增 2021 年度日常关联交易的议案》，
并将监督公司合法有序地推进相关工作，以切实保障全体股东的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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