股票代码：300023 股票简称：宝德股份 上市地点：深圳证券交易所
西安宝德自动化股份有限公司
重大资产出售预案（修订稿）摘要
日期：二零一九年三月
公司声明
本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组预案全文的各部分内容。重组预案全文同时刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站；备查文件备置于西安宝德自动化股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整，对本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
截至本摘要出具日，与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果、以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组报告书中予以披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本摘要所述重大资产出售尚需取得公司股东大会的批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产出售时，除本摘要内容以及与本摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本摘要披露的各项风险因素。投资者若对本摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本企业已向参与本次重大资产出售的相关中介机构充分披露了本次重大资产出售所需的全部信息，并承诺在本次重大资产出售期间及时向相关中介机构提供相关信息。
本企业保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致。
如因本企业提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本企业将依法承担相应的法律责任。
目录
公司声明........................................................................................................................................... 2
交易对方声明 ................................................................................................................................... 3
目录.................................................................................................................................................. 4
释义.................................................................................................................................................. 6
重大事项提示 ................................................................................................................................... 8
一、本次交易方案的主要内容 ............................................................................................... 8
二、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................... 8
三、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市........................................................... 8
四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排简要介绍................................................... 9
五、本次交易标的的评估作价情况 ....................................................................................... 9
六、本次交易对上市公司的影响 ........................................................................................... 9
（一）本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析......................................... 10
（二）本次交易对上市公司未来发展前景的影响分析............................................. 10
（三）本次重组对上市公司财务指标和非财务指标的影响..................................... 10
（四）本次交易对上市公司控制权的影响................................................................. 11
七、本次交易对上市公司同业竞争和关联交易的影响..................................................... 14
（一）对同业竞争的影响 ............................................................................................. 14
（二）对关联交易的影响 ............................................................................................. 14
八、本次交易方案实施需履行的批准程序......................................................................... 14
（一）已经履行的审批程序 ......................................................................................... 14
（二）尚需履行的审批程序 ......................................................................................... 14
九、本次交易相关方所作出的重要承诺............................................................................. 15
十、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管
理人员自本次重组首次公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划............................. 19
（一）上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见..................... 19
（二）控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易首次公告之日起至实施完
毕期间的股份减持计划 ................................................................................................. 20
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................. 20
（一）严格履行上市公司信息披露义务..................................................................... 20
（二）严格履行相关决策及审批程序......................................................................... 21
（三）确保本次交易定价公平、公允......................................................................... 21
（四）独立董事就本次交易相关事项发表独立意见................................................. 21
（五）网络投票安排 ..................................................................................................... 21
（六）其他保护投资者权益的措施............................................................................. 22
十二、其他重要事项 ............................................................................................................. 22
重大风险提示 ................................................................................................................................. 23
一、交易相关风险 ................................................................................................................. 23
（一）本次交易可能暂停、中止或取消的风险......................................................... 23
（二）本次交易的审批程序风险.......................................
