证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2011-024
西安宝德自动化股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2011年
12月14日以电子邮件方式发出。会议于2011年12月22日在西安市高新区锦业路69号创业研发
园C区瞪羚谷A座五层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事7
名，实到董事7人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨
论和审议，会议形成决议如下：
审议并通过《关于参与竞买土地使用权的议案》；
根据公司发展战略，公司决定参与竞买西安市国土资源局挂牌的位于高新技术产业开发
区锦业一路以南、土地面积为3609.1平方米（折合5.414亩，不含代征路2.296亩）、编号为
GXIII-(1)-50-1的国有土地使用权，并根据竞买规则的要求交纳保证金人民币叁佰万元整
（￥3,000,000.00 元）。具体竞价事宜授权公司总经理根据竞买情况相机决定。公司承诺上
述用地不用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。
如果公司成功竞得上述国有土地使用权，所需款项全部由公司自有资金解决。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二Ο 一一年十二月二十二日
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