证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2021-091
南方风机股份有限公司
二O二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于
2021 年 12 月 03 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风
机股份有限公司一楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月03 日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 03 日上午 9:15— 2021 年 12 月 03 日下
午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 28 人，代表公司有表决权的股份 185,861,405 股，占公司有表决权股份总数的 38.7216%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表公司有表决权的股份 167,001,205 股，占公司有表决权股份总数的 34.7924%；参加网络投票的股东 20 人，代表公司有表决权的股份 18,860,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.9293%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 24 人，代表公司有表决权的股份19,636,575 股，占公司有表决权股份总数的 4.0910%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权的股份 776,375 股，占公司有表决权股份
总数的0.1617%；参加网络投票的股东20人，代表公司有表决权的股份18,860,200股，占公司有表决权股份总数的 3.9293%。
公司部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谭汉强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会非关联股东（包括代理人）认真审议，形成以下决议：
1、 以特别决议审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》；
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、 以特别决议逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
2.01 整体方案
表决结果为：同意股数 185,773,505 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 87,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,548,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5524%；反对 87,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.4476%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02 标的资产
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.03 交易对方
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.04 交易方式
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.05 交易价格及定价依据
表决结果为：同意股数 185,773,505 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 87,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,548,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5524%；反对 87,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4476%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.06 交易保证金安排及交易价款的支付方式
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.07 交易费用和成本安排
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.08 过渡期损益归属
表决结果为：同意股数 185,773,505 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 87,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 0 股，占出席会
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,548,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5524%；反对 87,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.4476%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.09 其他主要交易条件
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.10 产权交易合同的生效条件
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.11 决议有效期
表决结果为：同意股数 185,801,605 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 59,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 19,576,775 股，占出席会议中小
股东所持股份的 99.6955%；反对 59,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3045%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
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