证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-017
北京神州泰岳软件股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于2010年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年4月15
日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王宁
先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》
具体内容详见2010年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《独立董事及审计委员会年报工作规程》
具体内容详见2010年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
具体内容详见2010年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《外部信息使用人管理制度》
具体内容详见2010年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于收购北京互联时代通讯科技有限公司的议案》
基于稳步拓展移动互联网市场的考虑，同意以自有资金7,095,434.47元收购
王宁、李力、万瀛女、汪铖、刘国兰、王国华、齐强、徐斯平持有的北京互联时2
代通讯科技有限公司100%的股权。
本次收购事项构成关联交易，公司独立董事陈冲先生、黄涛先生、夏冬林先
生、王克明先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见；公司保荐机构中信
证券股份有限公司发表了同意本项议案的独立意见。关联董事王宁、李力、王国
华、齐强、徐斯平按照有关规定回避了表决。
具体内容详见2010年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机
技术股份有限公司部分股权的议案》。
结合公司发展规划及实际生产经营需要，计划收购微软中国投资控股有限公
司持有的大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”） 12,000,000
股股份（占大连华信总股本的8%），总价款为10,800,000美元。
本次投资实施后，通过与大连华信的技术协同，可以进一步提高公司软件研
发水平，通过与大连华信的市场协同，共享客户资源，将有利于促进公司产品与
服务产品的市场拓展，进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争能力，为公司持
续健康发展奠定了基础。
本次对外投资的资金来源拟使用超募资金，关于本次投资的资金来源公司将
于近期召开董事会进行审议。
具体内容详见2009年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》
具体内容详见2009年4月20日证监会指定的信息披露网站。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2010年4月20日
