证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2021-067
南方电网综合能源股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事曾子敏先生已于2021年10月20日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务（公司董事会审计委员会现已更名为“董事会审计与风险委员会”）。具体内容详见公司于2021年10月21日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-065）。
公司于2021年12月10日召开一届二十二次董事会会议，经公司股东广东省环保集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》，同意选举赖炽森先生为公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），并在股东大会选举其为董事后担任董事会审计与风险委员会委员，董事及董事会审计与风险委员会委员任期均自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满为止。公司独立董事同意提名赖炽森先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
补选赖炽森先生为公司非独立董事后，公司第一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 11 日
附件：赖炽森简历
赖炽森，男，汉族，1983 年 1 月出生，广东四会人，研究生学历，硕士学
位，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月参加工作，2006 年 5 月加入中
国共产党，高级经济师，现任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长。
截至目前，赖炽森先生未持有公司股份。除担任广东省环保集团有限公司战略发展部副部长外，赖炽森先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。
赖炽森先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受过中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，赖炽森先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的任职条件。
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