003012 深市 东鹏控股

 证券代码：003012        证券简称：东鹏控股      公告编号：2021-056
          广东东鹏控股股份有限公司

        第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 监事会会议召开情况

  广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届监
事会第九次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 13:30 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会
议室以现场表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 23 日以书面和电子邮件方
式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%，会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

    经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

 三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。

                                  广东东鹏控股股份有限公司监事会
                                        二〇二一年十月三十日