003012 深市 东鹏控股

 证券代码：003012        证券简称：东鹏控股      公告编号：2021-069
          广东东鹏控股股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届董
事会第十一次会议于 2021 年 12 月 9 日上午 8:30 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 3 日以书面和电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗维满、尹虹、许辉董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意使用部分闲置募集资金人民币 1.22 亿元暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》披露于《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

    公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

    2、涉及本次董事会的相关议案；

    3、独立董事意见；

    4、保荐机构意见。

    特此公告。

                                      广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月十日