003012 深市 东鹏控股

          广东东鹏控股股份有限公司

    独立董事关于公司第四届董事会第十次会议

              有关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》事项发表如下独立意见：

    1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

    2、公司本次以自有资金回购公司股份，并用于实施公司员工持股计划或者股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建管理团队持股的长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。

    3、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于15,000万元（含）且不超过30,000万元（含），目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《广东东鹏控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：

  尹虹                  罗维满                  许辉

                                            二〇二一年十月二十九日