003012 深市 东鹏控股

 证券代码：003012        证券简称：东鹏控股      公告编号：2021-055
          广东东鹏控股股份有限公司

        第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届董
事会第十次会议于 2021 年 10 月 29 日下午 13:30 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 23 日以书面和电
子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗维满、许辉、尹虹董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》。

  公司《2021年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

  公司《关于2021年第三季度计提资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。

  公司《关于回购部分社会公众股份方案的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十次会议决议；

  2、涉及本次董事会的相关议案；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

                                      广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十月三十日