003011 深市 海象新材

  证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2021-051
          浙江海象新材料股份有限公司

      第二届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

  1、审议通过《2021年第三季度报告》

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-052）。

  三、备查文件

  1、浙江海象新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                浙江海象新材料股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 22 日