证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-042
劲仔食品集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 15：00；
网络投票时间：2022 年 6 月 29 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月
29 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 21 名，代表股份数量 281,490,713 股，占
公司总股份的 69.8142%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表股份数量 222,208,613 股，占
公司总股份的 55.1113%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 59,282,100 股，占上市公司总股份的
14.7029％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 14 名，代表股份 36,071,273 股，占公司总股份的 8.9462%。其中：通过现场
投票的中小股东 6 人，代表股份 35,973,173 股，占上市公司总股份的 8.9219％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 98,100 股，占上市公司总股份的0.0243％。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会共有 12 个议案，均为特别决议议案，已经出席会议的有表决
权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项
表决）
2.01 发行股票的种类和面值
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.02 发行方式和发行时间
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.03 发行对象及认购方式
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.05 发行数量
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.06 限售期
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.07 募集资金投向
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润安排
股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为120,854,105 股。
表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有
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