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002992 深市 宝明科技


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宝明科技:第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

公告日期:2021-11-20

宝明科技:第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002992      证券简称:宝明科技      公告编号:2021-073
                深圳市宝明科技股份有限公司

        第四届董事会第十六次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次
(临时)会议于 2021 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议
由董事长李军先生主持。会议通知于 2021 年 11 月 13 日以邮件、电话或专人送
达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-075)。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对公司第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》
  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-076)。


    3、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-077)。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对公司第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  经董事会审议通过,决定于 2021 年 12 月 7 日召开公司 2021 年第五次临时
股东大会。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本次股东大会的通知,详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-078)。
三、备查文件:

  1、第四届董事会第十六次(临时)会议决议;

  2、独立董事对公司第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事对公司第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日
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