002992 深市 宝明科技

 证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2021-073
                深圳市宝明科技股份有限公司

        第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
（临时）会议于 2021 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议
由董事长李军先生主持。会议通知于 2021 年 11 月 13 日以邮件、电话或专人送
达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。


    3、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-077）。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  经董事会审议通过，决定于 2021 年 12 月 7 日召开公司 2021 年第五次临时
股东大会。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本次股东大会的通知，详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。
三、备查文件：

  1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

  2、独立董事对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事对公司第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 19 日