002992 深市 宝明科技

  证券代码：002992      证券简称：宝明科技      公告编号：2021-080
                深圳市宝明科技股份有限公司

            2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 12 月 7 日下午 15:00。

    网络投票表决时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年12 月 7 日上午
9:15-9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 7 日
9:15-15:00。

    （2）会议召开地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B 栋 2 楼多媒体会议室。

    （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）会议主持人：董事长李军先生。


    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份101,553,980股，占上市公司总股份的 56.6236％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 101,530,000 股，占上市公司总
股份的 56.6102％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,980 股，占上市公司总股份的
0.0134％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 17,053,980 股，占上市公司总
股份的 9.5088％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份17,030,000股，占上市公司总股份的 9.4954％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 23,980 股，占上市公司总股份的
0.0134％。

    公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

    议案 1.00 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

    总表决情况：


    同意 101,536,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对
17,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意 17,036,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8975％；反对
17,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1025％；弃权 0 股。

    三、律师见证情况

    北京市金杜（深圳）律师事务所卢冠廷、严家呈律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳市宝明科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
    2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日