002992 深市 宝明科技

证券代码：002992      证券简称：宝明科技        公告编号：2021-074

                深圳市宝明科技股份有限公司

        第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临
时）会议于 2021 年 11 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监
事会主席丁雪莲女士主持。会议通知于 2021 年 11 月 13 日以邮件、电话或专人
送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-075）。

    2、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-076）。

    3、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-077）。

    三、备查文件：

  1、第四届监事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市宝明科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 19 日