002963 深市 豪尔赛

            豪尔赛科技集团股份有限公司

                    章程修正案

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：

            修改前                              修改后

第四十四条  本公司召开股东大会  第四十四条  本公司召开股东大会的
的地点为公司住所地或会议通知中  地点为公司住所地或会议通知中确定
确定的地点。                      的地点。

  股东大会将设置会场，以现场会      股东大会将设置会场，以现场会
议形式召开。公司还将提供网络投票  议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便  的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会  利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。                    的，视为出席。

  股东大会通知发出后，无正当理      股东大会通知发出后，无正当理
由的，股东大会现场会议召开地点不  由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于  得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易  现场会议召开日期的至少二个工作日日之前发布通知并说明具体原因。    之前发布通知并说明原因。

  股东通过网络或其他方式参加      股东通过网络或其他方式参加股
股东大会的，由取得中国证券登记结  东大会的，由取得中国证券登记结算算有限责任公司证券账户开户代理  有限责任公司证券账户开户代理业务业务资格的证券公司或中国证券登  资格的证券公司或中国证券登记结算记结算有限责任公司认可的其他身  有限责任公司认可的其他身份验证机
份验证机构验证其身份。            构验证其身份。

第五十五条 股东大会的通知包括以  第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容：                          下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；  （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；  （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东  （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委  均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股  托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；        东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权  （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日；                          登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号  （五）会务常设联系人姓名，电话号
码。                              码。

  股东大会通知和补充通知中应      股东大会通知和补充通知中应当
当充分、完整披露所有提案的全部具  充分、完整披露所有提案的全部具体体内容，以及为使股东对拟讨论的事  内容，以及为使股东对拟讨论的事项项作出合理判断所需的全部资料或  作出合理判断所需的全部资料或解解释。拟讨论的事项需要独立董事发  释。拟讨论的事项需要独立董事发表表意见的，发布股东大会通知或补充  意见的，发布股东大会通知或补充通通知时将同时披露独立董事的意见  知时将同时披露独立董事的意见和理和理由，由股东提出的议案还应注明  由，由股东提出的议案还应注明提案提案人姓名/名称、持有股份数额。    人姓名/名称、持有股份数额。

  股东大会采用网络或其他方式      股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明  的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决  网络或其他方式的表决时间及表决程程序。股东大会网络或其他方式投票  序。股东大会网络方式投票的开始时的开始时间，不得早于现场股东大会  间，不得早于现场股东大会召开当日召开前一日下午 3:00，并不得迟于现  上午 9:15，其结束时间不得早于现场场股东大会召开当日上午 9:30，其结  股东大会结束当日下午 3:00。

束时间不得早于现场股东大会结束      股权登记日与会议日期之间的间
当日下午 3:00。                    隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7
  股权登记日与会议日期之间的  个工作日。股权登记日一旦确认，不间隔应当不多于 7 个工作日。股权登  得变更。
记日一旦确认，不得变更。


第六十六条  股东大会召开时，本公  第六十六条  股东大会召开时，本公
司全体董事、监事和董事会秘书应当  司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人  出席会议，总经理和其他高级管理人
员应当列席会议。                  员应当列席会议。公司可通过视频、
                                  电话、网络等方式为董事、监事和高
                                  级管理人员参与股东大会提供便利。

第一百一十五条  代表 1/10 以上表  第一百一十五条  代表1/10以上表决
决权的股东、1/3 以上董事或者监事  权的股东、1/3以上董事或者监事会，会，可以提议召开董事会临时会议。  可以提议召开董事会临时会议。董事董事长应当自接到提议后 10 日内，  长应当自接到提议后10日内，召集和
召集和主持董事会会议。            主持董事会会议。

  董事会召开临时董事会会议的      董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：邮件、电子邮件、公告、  通知方式为：邮件、电子邮件、公告、传真或者专人通知；通知时限为：不  传真或者专人通知；通知时限为：不
少于召开临时董事会会议前 3 日。    少于召开临时董事会会议前3日。

                                      情况紧急，需要尽快召开临时会
                                  议的，可以随时通过电话或者其他方
                                  式发出会议通知，免于按照前述规定
                                  的通知时限执行，但召集人应当在会
                                  议上作出说明。

    除上述条款外，《公司章程》中其它条款不变，本次修订经股东大会审议 通过后，授权公司经营管理层办理相关备案登记手续。

                                        豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2021 年 11 月 30 日