002963 深市 豪尔赛

证券代码：002963          证券简称：豪尔赛        公告编号：2021-040
              豪尔赛科技集团股份有限公司

          第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

  2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备 22,914,130.47 元，计提资产减值准备 18,752,589.19 元。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日