002936 深市 郑州银行

 证券代码：002936        证券简称：郑州银行        公告编号：2021-044
              郑州银行股份有限公司

    第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告

    郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本行于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第七届董事会 2021 年第三次临时会议的通知，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯
表决的方式召开。本行 2020 年度股东周年大会选举产生了第七届董事会 12 名董事，其中 3 名非执行董事及 3 名独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，为满足有关独立董事占比的规定及保证董事会的正常运作，未获连任的 3 名独立非执行董事将继续履职至新任独立非执行董事任职资格取得监管部门核准并开始履职之日，因此，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

    会议审议通过了《关于取消郑州银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会的
议案》。

    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经会议审议，本行董事会同意取消原定于2021年10月29日召开的本行2021
年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H
股类别股东大会，会议将择日另行召开。详情请见本行于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于取消 2021 年第
一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类
别股东大会的公告》。

特此公告。

                                      郑州银行股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日