证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2021-053
郑州银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东
大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021
年第二次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）无否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1．现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）上午 9:00 开始。
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行副董事长、执行董事夏华先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）2021 年第一次临时股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占本行有表 占本行有 占本行有表
人 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决 表决权股 人数 代表有表决权股份 决权股份总
数 股份数量 数比例（%） 权股份数量 份总数比 数量 数比例（%）
例（%）
A 股 12 2,430,228,814 41.414733 181 35,399,967 0.603268 193 2,465,628,781 42.018001
H 股 1 395,991,442 6.748286 0 0 0.000000 1 395,991,442 6.748286
合计 13 2,826,220,256 48.163019 181 35,399,967 0.603268 194 2,861,620,223 48.766287
（二）2021 年第二次 A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 A 股有表 占 A 股有 占 A股有表
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 决权股份总
股份数量 数比例（%） 股份数量 份总数比 权股份数量 数比例（%）
例（%）
A 股 12 2,430,228,814 57.886990 181 35,399,967 0.843212 193 2,465,628,781 58.730202
（三）2021 年第二次 H 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 H 股有表 占 H 股有 占 H 股有
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 表决权股
股份数量 数比例（%） 股份数量 份总数比 权股份数量 份总数比
例（%） 例（%）
H 股 1 396,351,442 23.736462 0 0 0.000000 1 396,351,442 23.736462
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
（一）2021 年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合
的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积
转增股份预案的议案》。
2．审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会授权方案>的议
案》。
（二）2021 年第二次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积
转增股份预案的议案》。
（三）2021 年第二次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1．审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积
转增股份预案的议案》。
2021 年第一次临时股东大会共 2 项议案为特别决议案，均已获得出席本次
临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。2021 年第二次 A 股类别
股东大会共 1 项议案为特别决议案，已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。2021 年第二次 H 股类别股东大会共 1 项议案
为特别决议案，已获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
四、议案表决情况
（一）2021 年第一次临时股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
关于郑州银
行股份有限 A 股 2,463,852,940 99.927976 1,715,310 0.069569 60,531 0.002455
公司 2020
1 年度利润分 H 股 395,780,442 99.946716 211,000 0.053284 0 0.000000 通过
配及资本公
积转增股份 合计 2,859,633,382 99.930569 1,926,310 0.067315 60,531 0.002116
预案的议案
关于修订 A 股 2,463,631,040 99.918976 1,711,510 0.069415 286,231 0.011609
2 《郑州银行 通过
股份有限公
司股东大会 H 股 145,681,557 36.789067 0 0.000000 250,309,885 63.210933
授权方案》
的议案 合计 2,609,312,597 91.183050 1,711,510 0.059809 250,596,116 8.757141
（二）2021 年第二次 A 股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比
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