证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号2020-059
兰州庄园牧场股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股
东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加提案的情况：公司董事会于2020年5月9日收到控股股东马红富先生递交的《关于增加兰州庄园牧场股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会临时议案的函》，提请已经公司于2020年4月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。马红富先生持有公司股份3219.74万股，占公司股本总数的16.89%，马红富先生提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案作为新增临时议案提交公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会审议。并于2020年5月12日发出《兰州庄园牧场股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告》。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 25 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 5 月 25 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 5 月 25 日上午
9:15 至 2020 年 5 月 25 日下午 15:00。
2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座
26 层多媒体会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
5、会议主持人：马红富先生
6、本公司于 2020 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会、
2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会会议通
知》；同时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大
会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2020年第二次临时股东大会出席情况
出席2020年第二次临时股东大会的股东及股东代表41人，拥有及代表的股份为92,335,080股，占公司股份总数的48.4240%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司股份总数的40.9544%；通过网络投票出席会议的股东共计34人，拥有及代表的股份为1,839,980股，占公司股份总数的0.9650%；出席2020年第二次临时股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为12,403,000股，占公司股份总数的6.5046%。
2、A股类别股东大会出席情况
出席A股类别股东大会的股东及股东代表37人，拥有及代表的股份为79,932,080股，占公司A股股份总数的51.3865%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股股份总数的50.2037%；通过网络投票出席会议的股东共计34人，拥有及代表的股份为1,839,980股，占公司A股股份总数的1.1829%。
3、H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为12,403,000股，占公司H股股份总数的35.3060%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、本次股东大会审议表决结果
（一）2020年第二次临时股东大会审议表决结果
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股
股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,356,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项表决《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,356,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有
表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,356,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
（3）发行数量
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,356,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
（4）本次非公开发行对象及认购方式
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,356,980股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三
分之二以上通过。
（5）发行价格及定价原则
表决结果：92,335,080股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,932,080股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,403,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占
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