证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-026
兰州庄园牧场股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2019
年 12 月 5 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议、2020 年 1 月 17 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第一次 A、H 股类别股东大会审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项。根据中国证监会现行《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规的规定，公司于 2020 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十六次会议，
对本次非公开发行 A 股股票方案、预案等进行了调整和修订，现将本次非公开发行 A 股股票预案的具体修订情况公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1.提示公司股东大会对本次非公开发行 A 股
股票方案的审议程序，提示公司对本次非公
重要提示 “重要提示” 开发行 A 股股票方案进行调整的审议程序；
2.根据调整后的方案，对发行对象、发行数
量、发行价格和定价原则、限售期进行了修
改。
1.本次发行、本次非公开发行、非公开发行
修改为中国境内非公开发行不超过 4,300.00
释义 “释义” 万股的人民币普通股（A 股）的行为；
2.本预案修改为《兰州庄园牧场股份有限公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》；
3．报告期调整为 2017 年、2018 年、2019 年。
第一节 本次非公 公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体
开发行股票方案概 “二、本次非公开发行 奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定
要 股票的背景和目的” 可使用状态并由在建工程转为固定资产，因
此将该项目的截至目前的进度、状态等相关
描述进行了更新。
“三、本次非公开发行 将发行对象的人数修改为不超过三十五名的
对象及其与公司的关 特定对象。
系”
“四、本次非公开发行
股票价格及定价原则、 根据调整后的方案修改发行价格及定价原
发行数量、限售期等” 则，其中发行价格调整为不低于定价基准日
之“（三）发行价格及 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价原则”
根据《发行监管问答——关于引导规范上市
“四、本次非公开发行 公司融资行为的监管要求（修订版）》和香港
股票价格及定价原则、 联交所相关规定调整发行数量，本次非公开
发行数量、限售期等” 发行 A 股股票数量调整为不超过 4,300 万股，
之“（四）发行股票的 发行股份总数不超过本次发行前公司总股本
数量” 的 30%，且不会导致公司已发行的 H 股份占本
次发行后股份总额的比例低于 15%。
“四、本次非公开发行 根据调整后的方案修改限售期，本次非公开
股票价格及定价原则、 发行股票的限售期为六个月，限售期自本次
发行数量、限售期等” 非公开发行结束之日起开始计算。
之“（五）限售期”
八、本次非公开发行是 对本次非公开发行完成后，公司实际控制人
否导致公司控制权发 控制公司股份的比例进行了测算。
生变化
九、本次非公开发行是 对本次非公开发行完成后，公司无限售条件
否导致股权分布不具 的人民币普通股占公司总股本的比例进行了
备上市条件 测算。
增加了公司股东大会对本次非公开发行 A 股
十、本次非公开发行的 股票方案的审议程序，增加了公司董事会对
审批程序 调整后方案审议通过的内容及后续尚需履行
的决策程序的描述。
“二、本次募集资金投 公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体
资项目的基本情况”之 奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定
“（一）金川区万头奶 可使用状态并由在建工程转为固定资产，因
第二节 董事会关 牛养殖建设项目” 此将该项目的截至目前的进度、状态等相关
于本次募集资金运 描述进行了更新。
用的可行性分析 “二、本次募集资金投 根据公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《兰州
资项目的基本情况”之 庄园牧场股份有限公司截至 2019 年 12 月 31
“（二）偿还银行借款” 日止年度之未經審核全年業績公告》更新调
整了资产负债率等相关财务数据。
第三节 董事会关 “一、本次非公开发行
于本次非公开发行 后公司业务及资产是 调整了本次非公开发行的数量，调整为不超
对公司影响的讨论 否存在整合计划、公司 过 43,000,000 股。
与分析 章程、公司股东结构、
高管人员结构、业务收
入结构变动情况”
“四、募集资金投资项
第四节 本次发行 目相关风险”之“五、 将发行对象的人数修改为不超过35名的特定
相关的风险说明 与本次非公开发行相 对象。
关的风险”
“一、本次非公开发行 调整了本次非公开发行的数量，调整为不超
摊薄即期回报对主要 过 43,000,000 股。
财务指标的影响”
1.对本次非公开发行实施完毕时间进行了调
整；
2.调整了本次非公开发行的数量，调整为不
“一、本次非公开发行 超过 43,000,000 股，发行股份总数不超过本
摊薄即期回报对主要 次发行前公司总股本的 30%，并调整了发行后
财务指标的影响”之 的公司总股本为 233,680,600 股；
“（一）主要假设” 3、根据《兰州庄园牧场股份有限公司截至
2019 年 12 月 31 日止年度之未經審核全年業
第六节 本次发行 績公告》，重新测算并调整了本次非公开发行
摊薄即期回报对公 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
司主要财务指标的 “一、本次非公开发行
影响及公司拟采取 摊薄即期回报对主要
的措施 财务指标的影响”之 调整了对公司主要财务指标的影响测算。
“（二）对公司主要财
务指标影响”
公司于 2018 年开始实施“日加工 600 吨液体
四、本次募集资金投资 奶改扩建项目”，于 2019 年 12 月达到预定
项目与公司现有业务 可使用状态并由在建工程转为固定资产，因
的关系 此将该项目的截至目前的进度、状态等相关
描述进行了更新。
八、关于本次发行摊薄 补充了本次发行摊薄即期回报及相关措施已
即期回报的填补措施 履行的董事会审议程序、后续需提交公司股
的审议程序 东大会（含 A、H 股类别股东大会）审议等内
容。
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