证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2020-089
广东德生科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）于 2020
年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司非公开
发行股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2020 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次 非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况 公告如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批情
况；2、根据董事会决议，本次发行
认购对象调整为虢晓彬、诺科有限
等 2 名特定投资者；根据董事会决
重大事项提示 重大事项提示 议及补充协议，调整诺科有限认购
金额及数量；3、君重煜信不再参与
本次认购，删除其本次认购股份锁
定期相关表述；4、更新本次发行后
认购对象持股情况。
一、发行人基本情况 根据公司最新营业执照更新经营范
围
1、根据董事会决议，本次发行认购
第一节 本次非公开 三、发行对象及其与公司的关 对象调整为虢晓彬、诺科有限等 2
发行股票方案概要 系 名特定投资者；2、删除战略投资者
的相关表述。
四、发行股份的价格及定价原 1、根据董事会决议，本次发行认购
则、发行数量、限售期 对象调整为虢晓彬、诺科有限等 2
名特定投资者；君重煜信不再参与
本次认购，删除其本次认购股份锁
定期相关表述；根据董事会决议及
补充协议，调整诺科有限认购金额
及数量；2、君重煜信不再参与本次
认购，删除其本次认购股份锁定期
相关表述；3、更新本次发行后认购
对象持股情况。
七、本次发行的审批程序 更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 发行对象的 君重煜信不再参与本次认购，删除
基本情况 君重煜信相关基本情况。
二、虢晓彬与德生科技签署的 补充虢晓彬与德生科技签署的附生
附生效条件的股份认购合同 效条件的股份认购合同的补充协
的补充协议 议。
四、诺科有限与德生科技签署 补充诺科有限与德生科技签署的附
的附生效条件的股份认购合 生效条件的股份认购合同的补充协
第三节 本次发行的 同的补充协议 议。
主要合同 君重煜信不再参与本次认购，删除
君重煜信与公司签署的股份认购协
议相关情况。
君重煜信不再参与本次认购，删除
君重煜信与公司签署的战略合作协
议相关情况。
第四节 董事会关于 二、本次募集资金投资项目的
本次募集资金运用的 必要性分析 删除战略投资者的相关表述。
可行性分析
第五节 董事会关于 根据最新情况更新风险因素相关表
本次发行对公司影响 六、本次发行相关的风险说明 述。
的讨论与分析
第六节 公司利润分 二、公司最近三年利润分配情 补充 2019 年度利润分配情况。
配政策及执行情况 况
第七节 本次非公开 一、本次非公开发行摊薄即期 根据 2019 年度利润分配情况、股票
发行摊薄即期回报情 回报对公司主要财务指标的 期权激励进展情况，更新财务指标
况及填补措施 影响 测算假设和前提条件相关描述。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十八日
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