002908 深市 德生科技

 证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2021-015
            广东德生科技股份有限公司

        第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年2月26日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年3月10日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

    一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

    本议案涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事虢晓彬回避表决，由非关联董事进行表决。

    根据本次发行事项的最新进展情况，与会董事同意对本次非公开发行股票预
案进行修订。根据 2020 年 11 月 16 日公司召开的 2020 年第七次临时股东大会对
董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《广东德生科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。


    独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可及独立意见。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币 11,000 万元，授信期限为一年，具体安排如下：

                                                            授信额度
 序号            公司名称                  授信银行

                                                            （万元）

                                    渤海银行股份有限公司

1  广东德生科技股份有限公司      广州分行                5,000

                                    上海浦东发展银行股份

2  广东德生科技股份有限公司                              3,000
                                    有限公司广州分行

                                    中国工商银行股份有限

3  广州德生智能信息技术有限公司                          3,000
                                    公司广州云山支行

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                      广东德生科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年三月十日