002908 深市 德生科技

 证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2020-020
          广东德生科技股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间

    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 17 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
 2020 年 3 月 17 日 9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
 系统投票的时间为 2020 年 3 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号三楼公司会议室。

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况


  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 5 名，代表有表决权股份数为 98,125,599 股，占公司有表决权股份总数的 48.8522％。
  中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 名，代表有表决权股份数 9,611,799 股，占公司有表决权股份总数的 4.7853％。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权股份数为 98,125,599 股，占公司有表决权股份总数的 48.8522%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共 0 名， 代表有表决权股份数 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。

  4、其他人员出席情况

  公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

      1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  本议案涉及特别决议事项及关联交易事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上逐项审议通过，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。

    2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.04 发行价格和定价原则

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.05 发行数量


  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.06 限售期

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.07 募集资金数量和用途

总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2.08 未分配利润安排
总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2.09 上市地点
总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过了 《关于公司非公开发行股票预案的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：

  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

  本议案涉及关联交易事项，关联股东虢晓彬已回避表决，其所持表决权股份数不计入本项议案有效表决权股份总数。
总表决情况：


  同意 37,498,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 9,611,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会