002875 深市 安奈儿

证券代码：002875      证券简称：安奈儿      公告编号：2021-065

            深圳市安奈儿股份有限公司

        第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日以现
场及电话会议方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知已于 2021 年 10月 18 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋
先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 5 名，委托他人出席的董事 2 名（副
董事长王建青女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权；独立董事林朝南先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘书锦先生出席并行使表决权），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事认真审议了《2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《2021 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》


  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意以 2021 年 10 月 26
日为授权日，向符合授予条件的 8 名激励对象首次授予 319 万份股票期权，行权价格为 9.39 元/份。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象首次授予股票期权的公
告 》 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

                                            深圳市安奈儿股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日