002872 深市 ST天圣

    天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）2015年第二次临时股东大会于
2015年5月31日13:30在重庆市南滨西路1号贵桥酒店三楼井冈山会议厅准时
召开。参加本次会议的股东及股东授权代表共计82人，代表股份142，494，279股，
占公司总股本的89.62%。本次会议由董事长刘群先生主持，公司11位董事、6
名监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。本次会议经过与会股东逐项审议，形成了如下决议：
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