证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2021-077
深圳市金溢科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通
知，会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议
应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司董事罗瑞发、刘咏平、关志超、于海洋，独立董事陈君柱、向吉英、李夏出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1、审议通过了《关于选举张东生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举蔡福春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
上述议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。非独
立董事候选人简历详见附件。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 6 票，反对 1票，弃权 0 票。
经公司董事长罗瑞发先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董
事发表独立意见认可，同意聘任蔡福春先生为公司总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
新聘公司总经理简历详见附件。
（三）审议通过了《关于选举关志超先生为董事会专门委员会委员的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关志超先生简历详见附件。
（四）审议通过了《关于选举张东生先生为董事会专门委员会委员的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过张东生先生为公司非独立董事之后生效。
（五）审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提升公司经营管理效能，防范经营风险，公司拟对《总经理工作细则》
进行修改，具体如下：
修改前 修改后
第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他 第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序 其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘
如下： 任程序如下：
（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或 （一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任
解聘； 或解聘；
（二）公司副总经理、财务负责人等高级管理人员 （二）公司副总经理、财务负责人等高级管理人
由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘； 员由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事
会聘任或解聘。
第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负责人 第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务负
及其他高级管理人员的程序如下： 责人及其他高级管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘 （一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解
建议，由董事会决定； 聘建议，由董事会决定；
（二）解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 （二）解聘公司副总经理、财务负责人等高级管人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决 理人员，应由公司总经理提出解聘建议，由董事
定； 会决定。
（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出
修改前 修改后
解聘建议，由董事会决定。
第十五条 总经理可以根据董事会的授权行使董事 第十五条 本细则规定的由董事会授权总经理决长部分职权，但是超出授权范围的事项，总经理无 策的事项，如法律、行政法规或有权部门规范性权予以决定，应及时提交董事长决定。本细则规定 文件规定须提交董事会或股东大会审议通过，按的由董事会授权总经理决策的事项，如法律、行政 照有关规定执行。
法规或有权部门规范性文件规定须提交董事会或股
东大会审议通过，按照有关规定执行。
第十六条 董事会授权总经理批准符合以下各项规 第十六条 董事会授权总经理批准符合以下各项
定的交易事项： 规定的交易事项：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 （一）交易（不含股权及不动产的交易）涉及的总资产的比例低于5%；该交易涉及的资产总额同时 资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 低于5%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 和评估值的，以较高者作为计算数据；
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 （二）交易标的（不含股权及不动产的交易）在收入的比例低于5％，或者在5%以上且绝对金额不超 最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
过500万元； 一个会计年度经审计营业收入的比例低于5％，
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 或者在5%以上且绝对金额不超过500万元；
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 （三）交易标的（不含股权及不动产的交易）在的比例低于5％，或者在5%以上且绝对金额不超过50 最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
万元。 个会计年度经审计净利润的比例低于5％，或者
（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 在5%以上且绝对金额不超过50万元。
占公司最近一期经审计净资产的比例低于5％，或者 （四）交易（不含股权及不动产的交易）的成交
在5%以上且绝对金额不超过500万元； 金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 经审计净资产的比例低于5％，或者在5%以上且审计净利润的比例低于5％，或者在5%以上且绝对金 绝对金额不超过500万元；
额不超过50万元； （五）交易（不含股权及不动产的交易）产生的
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投 比例低于5％，或者在5%以上且绝对金额不超过资；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方 50万元；
面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移； 本条中的交易事项是指：购买或出售资产（不包签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原 括不动产和股权类资产）；提供财务资助；租入材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重
类资产的，仍包含在内。 组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。上
述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，
仍包含在内。
第二十六条 总经理办公会组成人员为总经理、副总 第二十六条 总经理办公会组成人员为总经理、经理、财务负责人、董事会秘书及总经理指定的经 副总经理、财务负责人、总经理指定的经营班子
营班子成员。 成员。
根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员列 根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员
修改前 修改后
席会议。监事可以列席总经理办公会，并有权对会 列席会议。公司董事会秘书需列席总经理办公
议所议事项提出质询和建议。 会。公司监事可以列席总经理办公会，并有权对
会议所议事项提出质询和建议。
第二十七条 总经理办公会议题的征集：公司总经理 第二十七条 总经理办公会议题的征集：公司总办公室提前两天向高级管理人员、总经理指定的经 经理办公室提前向高级管理人员、总经理指定的营班子成员、一级中心负责人征集办公会议题，并 经营班子成员、一级中心负责人征集办公会议列出议题、议程，由总经理在其职权范围内确定是 题，并列出议题、议程，由总经理在其职权范围否召开会议，总经理确定召开后，召集人提前一天 内确定是否召开会议，总经理确定召开后，召集向总经理办公会组成人员及其他与会人员发出通 人至少提前一天向总经理办公会组成人员及其
知。 他与会人员发出通知。
第三十条 总经理办公会议的议题包括决策事项和
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