002852 深市 道道全

 证券代码：002852        证券简称：道道全        公告编号：2021【- 080】
              道道全粮油股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 12 月 10
日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

    一、本次董事会审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

    为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。


    具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    公司第三届董事会第十三次会议决议

    特此公告！

                                              道道全粮油股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021年 12 月 11 日