002852 深市 道道全

证券代码：002852        证券简称：道道全      公告编号：2021-【081】
                道道全粮油股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2021 年 12 月 3 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021 年 12 月 10 日
在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    一、本次监事会审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

    为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司及子公司将使用不超过 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，将及时归还该部分资金至募集资金专户。

    监事会认为：公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害全体股东的利益的情形。同意公司及子公司使用不超过 16,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    公司第三届监事会第八次会议决议

    特此公告。

                                              道道全粮油股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021年 12 月 11 日