股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-084
债券代码:128104 债券简称:裕同转债
深圳市裕同包装科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次
会议通知于 2020 年 7 月 3 日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于 2020
年 7 月 9 日(星期四)以通讯表决的方式召开,本次会议应参与表决的董事 7
人,实际参与表决的董事 7 人,分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持,会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议讨论并通过如下决议:
一、议案及表决情况
1、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用首次公开发行股票剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:关联董事王华君先生、吴兰兰女士回避表决,其他全体董事以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意新增 2020 年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额人民币1,000 万元。本次新增后,预计 2020 年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 9,800 万元;向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币 8,700 万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
3、审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加经营范围、变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
5、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。
同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会,具体召开时间为 2020 年 7 月 28
日。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十日