002817 深市 黄山胶囊

黄山胶囊:第二届董事会第十二次会议决议
    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议
于2016年1月20日上午9：30在公司办公楼二层会议室召开。会议应到董事7
人，实到7人。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长余春明先
生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召集、召开合
法有效。经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大
会审议。
    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》，并同意提交公司股东
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