深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
（2014年4月17日）
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月17日召开第一届董事会第四次会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由董事长覃有倘先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议： 第一部分 关于2013年度会议部分
一、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
二、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2011年度—2013年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
四、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
五、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
六、审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》
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表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
七、审议通过了《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。
第二部分 关于首次公开发行股票并上市部分
八、审议通过了《关于调整<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案>的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
九、审议通过了《关于调整<关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案>的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十、审议通过了《关于调整<关于公司募集资金投资项目的议案>的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十一、审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十三、审议通过了《关于对公司2011年度-2013年度所发生的关联交易进行确认的议案》。
（表决结果：关联董事覃有倘、龙小明、邹明、梁海华回避表决；同意票5
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票，反对票0票，弃权票0票）
经非关联董事确认，公司2011—2013年度所发生的关联交易（已履行完毕）的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
十四、审议通过《关于调整<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东未来分红回报规划（2013-2015）>的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
十六、审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》。
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
同意于2014年5月10日上午9:30在公司会议室召开公司2013年度股东大会，并将上述相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
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