002812 深市 恩捷股份

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-179
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

                      云南恩捷新材料股份有限公司

                    第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 11 月 7 日
以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三十次会议的
通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 11 月 10 日下
午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    （一）审议通过《关于与宁德时代开展合作的议案》

    经审核，监事会认为：公司于 2021 年 11 月 10 日与宁德时代新能源科技股
份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为人民币 80.00 亿元，注册资本为人民币 15.00 亿元，其中，先由公司出资人民币 7.65 亿元设立平台公司，在满足协议约定的先决条件后，宁德时代对平台公司增资人民币 7.35 亿元，增资完成后，公司持有平台公司 51%股权，宁德时代持有平台公司 49%股权。公司资金来源为自有资金或自筹资金。平台公司设立后，由平台公司投资设立湿法隔离膜项目公司，并由平台公司与公司控股孙公司江西恩博新材料有限公司合资设立干法隔离膜项目公司。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。


证券代码：002812        股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-179
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于与宁德时代开展合作的公告》（公告编号：2021-178 号）详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备案文件

    1、公司第四届监事会第三十次会议决议

    特此公告。

                                    云南恩捷新材料股份有限公司监事会
                                                二零二一年十一月十日