会议决议
永和流体智控股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
永和流体智控股份有限公司于2016年1月16日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长应雪青先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以现场书面记名投票表决表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事项有效期的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
对于公司首次公开发行股票前实现的滚存利润，由首次公开发行后的新老股东按照持股比例共同享有。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
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会议决议
5、审议通过《关于修改首次公开发行股票发行方案中发行对象的议案》。
公司对2014年年度股东大会审议通过的<首次公开发行股票的发行方案>中发行方案中的发行对象进行修改，将原方案中“符合资格的网下投资者及在深圳证券交易所开户并持有一定数量非限售股份的网上投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），或中国证监会认可的其他投资者。”，修改为“符合资格或监管部门认可的境内自然人、法人及其他投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）”。除本修改外，发行方案中的其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资额度的议案》。
公司对2015年第一次临时股份大会通过的<关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案>中新增募投项目的募集资金投资额度进行修改，将原方案中补充流动资金项目的“8,500.00万元的募集资金投资额度”修改为“6,095.00万元的募集资金投资额度”。除本修改外，其他条款不变。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（以下无正文，下接签署页）
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会议决议
【此页无正文，为永和流体智控股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页。】
与会董事签署：
应雪青 陈先云 吴晚雪
边贺 潘桦 周红锵
连之伟
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