证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2021-096
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 22 日（星期三）15:00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 22
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 16 日
7、会议出席对象
（1）截至 2021 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
特别提示：公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于向关联方借款暨关联交易的公告》《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方需要对《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》进行回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议审议以下议案：
议案 1：《关于修改<公司章程>的议案》
议案 2：《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 2.01：《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》
议案 2.02：《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》
议案 2.03：《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》
议案 2.04：《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》
议案 2.05：《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》
议案 2.06：《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》
议案 3：《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案 3.01：《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》
议案 3.02：《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》
议案 3.03：《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》
议案 4：《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案 4.01：《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
议案 4.02：《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
议案 5：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
议案 6：《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
议案 7：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2、3、4、5、6、7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者即单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。同时，关联股东珠海正方集团有限公司及其关联方对于议案 6、7 需回避表决。
议案 2、3、4 以累积投票方式逐项表决选举董事和非职工代表监事，应选非
独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已由2021年12月6日召开的公司第三届董事会第三十六次会议及
第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 7 日刊载于
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》、《关于修改<公司章程>的公告》、《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》、《关于向关联方借款暨关联交易的公告》及《关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案》 （6）人
2.01 《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.02 《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.03 《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.04 《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.05 《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》 √
2.06 《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》 √
3.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
3.01 《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》 √
3.02 《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》 √
3.03 《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》 √
4.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职 应选人数
工代表监事候选人的议案》 （2）人
4.01 《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监 √
事》
4.02 《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 √
非累积投票提案
5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
6.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 √
7.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2021 年 12 月 17 日下午
5 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
3、登记地点：公司投资管理与证券事务部
联系地址：深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层
邮政编码：518031
联系传真：0755-8378 6093
4、会务常设联系人
姓 名：高仲华、蔡晓君
联系电话：0755-8378 6867
联系传真：0755-8378 6093
邮 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021 年 12
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