深圳市建艺装饰集团股份有限公司
章程
二〇二一年十二月
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 23
第一节 董事......23
第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会...... 31
第一节 监事......31
第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知和公告...... 37
第一节 通知......37
第二节 公告......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38
第一节 合并、分立、增资和减资 ......38
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则...... 41
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。
公司系深圳市建艺装饰集团有限公司按截至 2012 年 4 月 30 日经审计的原账面
净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2016 年 2 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2030 万股，于 2016 年 3
月 11 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：深圳市建艺装饰集团股份有限公司
公司英文名称：SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：深圳市福田区振兴路三号建艺大厦十九层东；邮政编码：
518031。
第六条 公司注册资本为人民币 15,962.3514 万元（¥159,623,514），实收资本
为人民币 15,962.3514 万元（¥159,623,514）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以德为先，诚信为本，构筑精品为目标。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：室内外装饰工程设计与施工；
建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构销售；木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；移动终端设备销售；家具零配件销售；五金产品零售；林业产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；铸造机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
公司发起人认购的股份数量详见下表所列示，各发起人以其持有的深圳市建艺装饰集团有限公司股权所对应的净资产认购公司的股份。
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 刘海云 3,672.50 65.58
2 阎永平 308.00 5.50
3 海 滨 280.00 5.00
4 刘 珊 200.00 3.57
5 田锁占 160.00 2.86
6 张 蕾 112.00 2.00
7 崔晓路 100.00 1.79
8 孙 昀 100.00 1.79
9 领航投资 78.40 1.40
10 马立雄 50.00 0.89
11 陈景辉 50.00 0.89
12 郭 杰 45.00 0.80
13 曾镇江 35.00 0.63
14 水源投资 33.60 0.60
15 刘庆云 30.00 0.54
16 张 杰 30.00 0.54
17 徐曙光 27.50 0.49
18 田 力 25.00 0.45
19 颜健昌 25.00 0.45
20 温良茂 25.00 0.45
21 牛承峰 20.00 0.36
22 肖 倞 20.00 0.36
23 黄 荥 20.00 0.36
24 韩 钰 20.00
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